¿Por qué necesita información personal para verificar mi cuenta bancaria?

¿Por qué tengo que facilitar mi número de la Seguridad Social?

Stripe, nuestro procesador de pagos con tarjeta de crédito, nos ayuda a desembolsarle fondos. Cualquier organización que envíe fondos a particulares, empresas, etc., está obligada a recopilar y verificar información sobre las personas, lo que se conoce como comprobaciones "Conozca a su cliente" (o KYC, por sus siglas en inglés). Para realizar estas comprobaciones, Stripe necesita recopilar cierta información para poder verificar su identidad. En primer lugar, Stripe intenta verificar su identidad a partir de la información mínima solicitada (nombre legal, fecha de nacimiento y los 4 últimos dígitos de su número de la Seguridad Social).

¿Por qué se me pide mi documento de identidad con fotografía?

A veces Stripe necesita recopilar un poco más de información sobre un cliente para llevar a cabo estas comprobaciones KYC, por lo que le pediremos su documento de identidad emitido por el gobierno. A menudo nos encontramos con que esto puede deberse a un cambio de nombre reciente o a un error tipográfico.

Una cosa rápida que puede hacer es volver a comprobar que toda la información que ha proporcionado está introducida exactamente igual que en Hacienda y en la Administración de la Seguridad Social.

Esta verificación es necesaria para la seguridad de usted, sus padres, y todos los socios financieros involucrados y debe ser completado con el fin de seguir procesando el dinero a través de la plataforma de pagos Wonderschool. Si no somos capaces de verificar con éxito, los depósitos a su cuenta se pondrán en espera hasta que seamos capaces de hacerlo.

Información adicional acerca de nuestro procesador de pagos, Stripe se puede encontrar aqui.